A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público estadual deflagraram, nesta quarta-feira (15), a Operação Hawala para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou pelo menos R$ 100 milhões para as facções criminosas Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).
Ligação com organização terrorista Al-Qaeda
As investigações também apuram uma possível ligação da rede com um integrante da estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Segundo a Polícia Civil, uma das empresas investigadas mantinha relação comercial com um indivíduo sancionado pelo governo dos Estados Unidos por integrar uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda. A corporação informou que a possível conexão será aprofundada com a análise do material apreendido durante a operação.
Dez pessoas foram presas
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados.
Presos:
- Ali Alfakih
- Barbara de Oliveira Rosa
- Bárbara Luzia Souza de Carvalho
- Kassem Zayoun
- Lucas Gabriel Vidal
- Reda Zayoun
- Samuel Morais da Hora
- Thierry Martins Lourenço Ribeiro
- Yago Jorge de Souza Daniel
- Yasser Zayoun
A investigação começou após a identificação de uma empresa de fachada ligada ao TCP, que comercializava produtos falsificados e receptava eletrônicos roubados. A apuração revelou uma rede de empresas usada para lavar dinheiro por meio de depósitos fracionados e outras operações financeiras.